IR_vivacom_2018-bg-01

Ефективното ръководство и демонстрация на лидер-

ство се отразява на начина, по който управляваме

екологичните, социалните и икономическите въпро-

си при създаване на стойност за ключовите заинте-

ресовани страни. Поддържането на стабилността

в управленската структура на организацията е от

решаващо значение за гарантиране на устойчивост

срещу рискови промени на вътрешната и външна

среда, и оттам – в процеса на създаване на стойност.

Ангажираност

VIVACOM се ангажира с най-високите стандарти на

етично поведение от страна на нашите директори,

ръководство и служители. В съответствие с тази анга-

жираност, ние продължаваме да подобряваме и хар-

монизираме политиките, системите и процесите, за

да внедрим принципи на добро корпоративно упра-

вление и етични стандарти. Водени от тези принципи

и стандарти, директорите и управленският състав са

длъжни да упражняват строга етична преценка при

управлението на компанията и да действат в интерес

на ключовите заинтересовани страни.

Основната цел на VIVACOM е създаването на стойност

за всички заинтересовани страни чрез предоставяне

на иновативни решения за клиентите, ориентирани

към пазара. В преследването на тази цел, ние сме ан-

гажирани с най-високите стандарти на управление и

се стремим да утвърдим култура, при която се ценят и

възнаграждават образцовите етични стандарти, лич-

ния и корпоративен интегритет, както и уважението

към другите.

Вярваме, че корпоративното управление е етично ръ-

ководен бизнес процес, който е обвързан с ценности,

ориентирани към повишаване на капацитета на орга-

низацията за генериране на приходи. Това се гаранти-

ра посредством вземане на етични бизнес решения и

правене на бизнес с ангажираност към ценностите, от-

говаряйки на очакванията на заинтересованите стра-

ни.

Управленски подход

Нашият подход към управлението се основава на

убеждението, че съществува връзка между високо-

качественото управление и създаването на дълго-

срочна стойност за всички заинтересовани страни.

Нашето виждане е, че управлението не е съсредото-

чено само в Управителния съвет – добрата култура

на управление трябва да се насърчава в цялата ор-

ганизация.

Настоящата икономическа обстановка извежда на

преден план необходимостта от прилагане на най-

високи стандарти на корпоративно управление. В

този момент ангажираността към заинтересованите

страни е по-важна от всякога. Основна част от нашия

подход към управлението е да се гарантира, че глед-

ната точка на заинтересованите страни ще бъде чута

и разбрана. Управителният съвет ръководи компани-

ята в съответствие с ангажимента си за прозрачна и

висококачествена система за управление.

Нашата рамка за корпоративно управление гаранти-

ра своевременното разкриване и споделяне на точна

информация относно финансовото ни състояние и

резултати, както и на информация за ръководството

и управлението на компанията. Във VIVACOM е за-

дължително условие дейността на компанията да се

управлява по справедлив и прозрачен начин. Това е

от ключово значение за спечелването и запазването

на доверието на заинтересованите страни и ни пома-

га да се развиваме заедно с променящите се времена.

Ръководни органи

Съгласно Устава на дружеството, управлението му

се извършва от два ръководни органа: Управителен

съвет, отговорен за стратегическото управление на

компанията, и Надзорен съвет, който упражнява над-

зор и контрол. Тази традиционна система за управле-

ние на две нива дава възможност за ясна обмяна на

мнения между ръководството и акционерите по ос-

новните елементи на управлението.

Надзорен съвет

Членовете на Надзорния съвет се избират от ед-

ноличния собственик на компанията за срок от пет

години и могат да бъдат преизбирани без ограни-

чения. Надзорният съвет контролира политиката,

следвана от Управителния съвет, изпълнението на

управленските задължения на Управителния съвет и

общо дейността на компанията, като взема под вни-

мание интересите на всички заинтересовани страни.

Надзорният съвет може да одобрява бизнес сделки,

отчетени от Управителния съвет, съгласно Устава на

дружеството и съществуващото законодателство,

3.1.

Корпоративно управление

както и да подпомага Управителния съвет посред-

ством консултиране. През 2018 г. Надзорният съвет

проведе общо 10 срещи.

Управителен съвет

Управителният съвет осъществява управлението на

дружеството. Неговите членове се избират от Над-

зорния съвет за срок от пет години и могат да бъдат

преизбирани без ограничение. Управителният съвет

е отговорен за стратегията на компанията, управлен-

ската политика, разпределението на човешки и капи-

талови ресурси, системата за управление на риска и

финансовите резултати. Управителният съвет е упъл-

номощен да назначи финансов директор и главен

счетоводител на дружеството, определя счетовод-

ната политика, одобрява програмите за подпомага-

не на персонала, изготвя и представя на Надзорния

съвет годишния финансов отчет, предлага схема за

разпределение на печалбата, взема решения относ-

но управлението на стратегически активи и т.н. След

одобрение от страна на Надзорния съвет, Управи-

телният съвет взема решения по стратегическите и

оперативните планове, годишните бюджети и бизнес

плановете на дружеството. Управителният съвет се

отчита за дейността си пред Надзорния съвет и ед-

ноличния собственик. През годината Управителният

съвет проведе общо 80 срещи.

Възнаграждения

Политиката ни относно възнагражденията е свързана с на-

шия управленски подход и цели подпомагане на настоя-

щите и възникващите бизнес приоритети. Философията ни

включва желанието да привлечем, мотивираме и задържим

талантливи служители, както и устойчиво изпълнение на на-

шата бизнес стратегия в дългосрочен план.

Целта ни е да насърчим изграждането на култура, ориенти-

рана къмдействиетоифокусирана върхурезултатите, затова

нашите програми за възнаграждение включват променливи

нива и създаване на стойност в дългосрочен план. Членовете

на Управителния съвет имат право на годишен бонус в раз-

мер на 50% от платеното за предходната календарна година

годишно брутно трудово възнаграждение, ако дружеството

е изпълнило планираните си и съгласувани годишни цели.

Ако компанията надвиши тези цели, на членовете на Упра-

вителния съвет ще бъде изплатен бонус в размер до макси-

мум 100% от платеното за предходната календарна година

годишно брутно възнаграждение. Нашето мнение е, че тази

взаимовръзка и съотношение между основна заплата и сти-

мули, свързани с постигнатите резултати, адекватно отра-

зява баланса между целите на компанията и нейния пред-

приемачески дух. Нещо повече, ние сме уверени, че нивото

и структурата на възнагражденията на Управителния съвет

са в съответствие с целите за развитие на ръководния екип и

заплащането в рамките на компанията. Това ни дава възмож-

ност да привлечем, мотивираме и задържим висше ръковод-

ство от необходимия калибър и с нужния управленски опит.

Също така, членовете на Надзорния и Управителния съвет

са задължени да депозират гаранции за изпълнението на

техните управленски задължения. Точната сума на гаранци-

ите се определя с решение на едноличния собственик, но не

може да бъде по-малка от договорното тримесечно брутно

трудово възнаграждение на всеки член. Гаранциите за съот-

ветните периоди се освобождават с решение на едноличния

собственик за освобождаване от отговорност, което може да

се извърши единствено въз основа на одитиран годишен от-

чет за финансовата година.

За годината, приключваща на 31 декември 2018 г., на члено-

вете на Управителния съвет и на ключовия управленски пер-

сонал е начислено възнаграждение в размер на 3 772 000 лв.

3. КОРПОРАТИВНО

УПРАВЛЕНИЕ И СПАЗВАНЕ

НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

срещи на

Надзорния съвет

срещи на

Управителния съвет

средна възраст на членовете

на Надзорния съвет

средна възраст на членовете

на Управителния съвет

ГОДИШЕНДОКЛАД

2018

ИНТЕГРИРАН